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广东江门破获非法制售ETC信用卡专案

来源:广州热线综合

时间:2020-01-16 16:32
广东江门破获非法制售ETC信用卡专案


近期,在公安部、省公安厅的协调以及全力支持下,江门市公安机关在广东、福建、湖南、重庆等12个省市开展“净网25号”打击侵犯公民个人信息收网行动,共抓获犯罪嫌疑人105人,缴获涉案公民个人信息500多G,涉案猫池80个,作案手机100余台,扣押电脑、银行卡等涉案物品一大批。经查证,该犯罪团伙利用非法窃取的公民信息开通并出售ETC信用卡信息,非法出售ETC信用卡信息超过10万套,涉案金额达500多万元。

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主动作为

挖出黑灰产业背后网络

安装ETC的相关政策推出后,江门市公安局网警支队在日常工作发现网上各类售卖银行卡的广告有增多的迹象。针对这一反常现象,网警支队主动作为,从无到有,由一条出售银行卡广告入手,层层深挖,一个长期非法窃取公民信息,并利用公民信息开通、出售银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙成员众多,遍布全国各地,初期掌握涉案人员已超百人。市公安局领导对此高度重视,要求网警支队集中优势警力成立“打击网络犯罪攻坚队”,并抽调各县区精干警力开展系列案件的侦办工作,力求在短期内侦破该系列案件。省厅网警总队也为案件提供强有力的技术支持。

“打击网络犯罪攻坚队”成立后,立即对该系列案进行深入的侦查,先后梳理出一百多名涉案人员的真实身份以及交易流水去向。分析了资金流水后,发现该团伙资金出入口渠道极多,无法准确分辨出汇入汇出账户的角色定位。面对困难,专案组成员没有丝毫退却,而是更为细致的研究这类案件作案流程和各个环节。经过专案组一个多月缜密侦查、抽丝剥茧,一个以文某杰(江门籍)为首的犯罪网络终于浮现眼前。

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环环相扣

黑灰产业链大揭秘

该犯罪集团是一个新型的网络犯罪团伙,作案方式具有专业化和职业化特征。团伙的组织结构大体分为:料商、卡商、注册商以及号商。各个组织分工明确,但又环环相扣,他们之间不发生直接往来,在实施犯罪活动中,各团伙间使用网络联系,并按照上下层所需而提供相应的资料。具体分工如下:

料商:该环节人员专门提供特定公民个人信息,出售出生年份早于1959年的人员信息(姓名+身份证号码)。该年龄段人员大多都是已退休人员,较少使用需要绑定银行卡的微信支付等功能,可增加绑定成功的几率。

卡商:专门提供大量的手机号以及手机验证码,为下一环节的注册卡人员提供办理银行卡中的预留手机号码以及在提交申请过程中需要的验证码,同时为后期进行实名绑定微信、支付宝账号以及开通支付功能提供验证码。

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