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广东中山爆出亿元房产诈骗案

来源:广州热线综合

时间:2019-01-10 10:10
广东中山爆出亿元房产诈骗案



涉案者超过4 0 0人、涉案金额或超亿元……中山亿元房产诈骗案目前正在调查中。根据石岐警方通报称,2 0 18年先后接多名事主报警称,其于2 0 18年与中山市宗信房地产公司签订房屋认购委托书,支付了诚意金,后该公司一直没有履行承诺。目前,该公司法人代表吴某玲已被依法刑拘,该案正在进一步调查中。

记者通过采访多个受害者及知情者,发现这一骗局的涉案者超过4 0 0人,同时涉案金额巨大,部分人员被骗金额超过千万元。参与者不仅包括个人,也包括个别中介方。同时,欺骗手法主要包括高买低卖、使用出租方式虚构房源、捏造法院内部房源等手段欺骗购房者来获取大量房款。

受害者称被骗房款,多者超千万元

2018年12月,是不少楼盘促销回款的时间,但就在这个月,通过宗信房地产、珍诚地产等中介交易的部分购房者却面临无法收楼交易、追讨房款的情况。此前,有受害者向记者爆料,自己通过中山市珍诚房地产有限公司(简称“珍诚地产”)进行交易,发现被拖期后欲要退款却被拖欠。而他发现实际上该中介只是另一中介的转介方,矛头指向了中山市宗信房地产管理有限公司(简称“宗信地产”)。

爆料者刘先生是其中一个受害者,他称自己经珍诚地产的法人钟某介绍购买一套房产,而钟某告知他要交50万才能享有锁住那套房子的资格,谨慎起见的他一开始只交了20万,后来认为情况不对想要追讨订金,只追讨回5万,剩下15万并未追讨回。在与钟某交涉的过程中,他发现珍诚地产只是一个转介者,房源提供方指向宗信地产。

等到他与同样在珍诚地产交易的受害者们一同去到宗信地产办公处,才发现受害者远不止通过珍诚地产交易的十多个人。“现场不少人不止一次堵门,都是直接通过宗信地产交易的,当时现场就来了近40人”,他表示,后来通过加微信群交流,群内的受害者人数不断增加,而直到石岐东河派出所接到多个受害者的报案后,刘先生和其他受害人统计发现,涉案者已经多达433人,受害者则预计至少300人。同时,根据群内统计的情况及账户对账等情况看,受害者涉案金额或超亿元。

刘先生已是这个骗局的幸运儿,因为他在与其他受害者交流时,通过翻查宗信地产的账目记录,发现有人被骗超过两千万———黄某涉案金额2350万,郑某涉案1000万,陈某涉案700万、吴某涉案400万……还有不在列的受害者在采访时告诉记者,自己购房十多套被骗数百万,不敢告诉家人。

前期成功交易,设局吸引他人

受害人来自全国各地,范围包括北京、上海、深圳、广州、内蒙古、湖南、湖北、珠海、中山等,这些受害者后来陆续到中山石岐区、东区等派出所报案,目前该案件由石岐公安跟进中。同时根据中山石岐警方通报称,2018年先后接多名事主报警称,其于2018年与中山市宗信房地产公司签订了房屋认购委托书,支付了诚意金,后该公司一直没有履行承诺。目前,该公司法人代表吴某玲已被公安机关依法刑事拘留,该案正在进一步调查中。

多个受害者的口径均指向吴某玲,也就是宗信地产的法人。而记者尝试与位于远洋城天祺花园楼下的珍诚地产法人钟某获得联系,却被拒绝采访。

缘何这么多人上当受骗?多名受害者均表示,自己由于看到身边有成功操作的案例,又看到房产证、成功交易的文书、律师和其他中介机构背书等,因此才一时大意。加上吴某玲给出的房源价格远低于市场价30%-50%,在当时中山楼市快速上涨下,不少人认为有利可图,买入后选择卖出,获得了第一桶金后就继续投入。

揭秘

以法院内部房源为由实施欺诈

记者发现,多个受害者在陈诉情况时,都直指宗信地产及其法人吴某玲当初以“法院内部房源”这一说法来欺骗他们。而记者向法院相关人士咨询时,该人士表示法院房源不可能通过个人名义对外销售,更不可能以远低于市场价处理,所有的房源都必须经过银行和法院进行审核及在淘宝司法拍卖等合法平台上以供公众拍卖。

余先生是其中一名受害者,他在2018年7月经朋友介绍得知宗信地产在以“法院内部房源”的名义销售低价房源。“原本市场价要1.2万-1.3万/平方的房源只需1万元,说实话一开始我也不相信”,但随后他的朋友顺利过户获得房产证,这让余先生开始相信,并与自己的姐姐、邻居、同学等人投入60万作为订金来购买首套房产117平方米溢彩荟,该房产对方只卖100万,并号称3个月内过户。同时不久后宗信地产的人告诉他万科朗润园有一套低价房产,121平方米只需150万,能够15日内过户,他也给了29万定金,但经历长时间的等待都迟迟不过户,有警察朋友提醒他是否上当受骗,他才如梦初醒找吴某玲等人,却发现已经有大量受害者同时报案。

高买低卖,真房源交易中断获利

实际上,法院内部房源只是一个幌子。根据受害者们提供的情况,宗信地产吴某玲使用了多种手段来进行诈骗,其中,高买低卖就是其实施诈骗手段之一。

所谓高买低卖诈骗手法,其实就是通过交易不成功来产生获利。刘先生表示,为了博取受害者信任,宗信地产不惜用真房源进行交易,但到最后会切断交易。例如,业主放盘价卖100万的房产,宗信地产吴某玲愿意把价格拔高至120万给业主,对业主来说相当于多赚20万,因此如无意外都会同意。而一开始吴某玲只需要给10%的定金也就是12万来获得这个真实房源。

然后,寻找到受害者后,吴号称法院内部房源的关系只需要80万,但要求受害者需要给大额定金或者全款才能交易。若受害者缴纳了,基本没有回头。到最后交易时,假设80万全部支付,即便税费都缴纳了,吴某玲直接拒绝继续交易。房源的业主白得12万,即便按照税费10%来计算也就是12万,那么买家直接损失80万,吴某玲则获得56万(80-12-12)。

高价租房,虚构房源

有部分受害者还反映,甚至交易中连真实的房源都没有,见到的居然是租借的房子。有不愿意透露姓名的受害者表示,自己通过吴某玲在星际豪庭看房,当时对方告诉他其在这里有十多套所谓的内部房源,甚至吴某玲自己和父母都住在里面。这些房源都有钥匙可以随时开门,在受害者支付了首期定金后,吴某玲甚至出钱让他们装修,这使得不少受害者都相信房源的真实性。

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