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电诈嫌疑人“自投罗网” 银行拖半小时保住48万

来源:广州热线综合

时间:2018-05-14 15:19
电诈嫌疑人“自投罗网” 银行拖半小时保住48万

涉嫌诈骗银行账户户主到柜台办理业务。

已转到诈骗嫌疑人银行账户的钱,还能拦截下来?没错!一位长沙市民致电银行称自己被骗走48万元,经核实,银行协助该市民操作暂时锁住收款账户。然而,涉嫌诈骗账户户主却来银行柜台上门办理解锁。

为了拖住这个“自投罗网”的嫌疑人,银行工作人员团队以系统故障、单据填写不规范、主管授权需等候等理由,将嫌疑人拖了近半小时。最后,民警到场将嫌疑人带走,已汇入骗子账户的48万元也被拦了下来。

事主来电称被骗 银行人员指引锁定收款账户

4月26日14时45分,农行广州天朗明居支行营业厅办公电话突然响起,当班主管许素萍接听。“电话是一名长沙女士打来,称刚遭遇电信诈骗,骗子引导她将48万元转到了一个农行账户,开户支行是我们网点。”许素萍回忆说。

该女子称自己正在长沙某地派出所报案,当天12时50分,她掉入骗子圈套,将48万元转入骗子账户,通过95599客服专线查询发现,发现收款账户开户行是广州农行天朗明居支行,遂打电话到这里请求帮助。

了解情况后,许素萍立刻意识到事情涉及金额较大,情况紧急。随即核对客户提供的转出方信息和账户流水情况,实际情况和女子所说完全对得上。许素萍马上查询发现,该笔资金刚刚到账且还未被转出,便立即指引客户通过95599对收款账户进行紧急处理。该女子通过操作,于当天14时55分将疑似诈骗账户暂时锁住了。

诈骗嫌疑人上门解锁 团队设法拖延半小时

“账户只是暂时锁住,但资金并非绝对安全。”正当许素萍联系上级银行请示和与客户进一步沟通后续处理时,令人惊讶的一幕发生了。15时10分许,网点柜员陈慈妹通过内线唛报告,发现了涉嫌诈骗银行账户户主正持身份证到柜台办理账户解挂。“气氛一下子紧张起来,第一次遇到这种情况,想着一定要想办法稳住他,不能让他走掉。”许素萍说。

“前来解挂的嫌疑人样子很年轻,看上去没什么经验。陈慈妹先以电脑系统故障为借口拖住嫌疑人,让他耐心等候。”许素萍说,由于担心嫌疑人身上带有凶器,网点全员进入紧急戒备状态:网点相关负责人打电话报警;保安及网点所有男员工全部到大堂,佯装接待客户在大堂进行紧急巡查,疏导客户并时刻监视嫌疑人动向。

“我以电脑故障、单据填写不规范等理由拖延了他,大约20分钟后,他变得有点不耐烦,我告诉他马上可以,最后还需要主管授权,请他再等等。”陈慈妹说,这时,她才发现在银行门口外还有另外一名中年男子在溜达,并试图提醒年轻男子离开,“中年男子很聪明,始终没有进入大堂。”

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