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海珠警方打击防范电信网络诈骗

来源:广州热线综合

时间:2019-05-15 14:53
海珠警方打击防范电信网络诈骗



针对电信网络诈骗新型违法犯罪日益呈现智能化、集团化、产业化、专业化等特点,广州海珠警方以“飓风2019”“八大攻坚战”等专项行动为抓手,紧紧围绕不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标,充分发挥打击新型犯罪专业队的主力军和职能牵头作用,努力探索打击电信网络诈骗新型违法犯罪新模式、新方法、新途径,不断推动刑侦工作模式向打击效率与质量并重、破案抓人与追赃挽损并重、侦查打击与推动社会治理并重转变。
 
今年1至4月,海珠警方已打掉电信网络诈骗团伙7个,抓获电信网络诈骗嫌疑人85名,原路返还涉案资金25笔,返还资金85万元。
 
典型案例1
 
历时三个月打掉全国性电信网络诈骗洗钱团伙
 
今年1月7日,海珠区居民刁女士被人以办理贷款需要交保证金、银行激活金等为由诈骗11000元。
 
接报后,海珠警方打击新型犯罪专业中队迅速介入并成立专案组展开侦查。经过对诈骗嫌疑人账户资金流、信息流深入研判分析,结合侦查工作,警方成功锁定了一个在全国范围内为电信诈骗团伙进行洗钱的犯罪团伙。该团伙涉嫌为冒充领导诈骗、冒充老板诈骗、冒充“公检法”诈骗以及网络交友诈骗等十余种类型的电信网络诈骗团伙提供资金转账、洗钱“服务”。
 
经过三个月的艰苦侦查,海珠警方专案组于4月18日奔赴福建宁德,在当地警方密切配合下展开集中收网行动,一举打掉了该团伙,抓获团伙老板及骨干成员7人,缴获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张、手机60部,以及记录工作流程笔记本等涉案物品一批。
 
经审讯,该团伙供述了其为全国多地各类电信网络诈骗团伙提供资金转账、洗钱的犯罪事实。目前,海珠警方已依法对7名犯罪嫌疑人刑事拘留;成功止付资金账号195个,止付资金103.9万。案件正在进一步侦办中。
 
典型案例2
 
智慧新侦查助力,打掉网络推销贷款诈骗团伙
 
去年12月,事主邱小姐接到一个推销贷款的陌生电话。由于邱小姐正遇到资金周转问题,便轻信了对方。结果,不但贷款没有办下来,反而被对方以交保证金等各种理由诈骗8000元。
 
接报后,海珠警方迅速开展侦查,以智慧侦查手段,对诈骗嫌疑人的“通讯流”“信息流”“资金流”进行综合研判分析,进而锁定了一个网络贷款诈骗犯罪团伙。今年3月20日,专案组兵分四路,奔赴福建泉州、晋江和湖北武汉、咸宁,集中收网,一举打掉了该诈骗团伙,抓获该团伙话务组、微信组、取款组等诈骗嫌疑人17名,查获作案手机、手机卡、银行卡刷卡机、电脑、话术本等涉案物品一批。初步查证该团伙涉及广东、四川、江苏、西藏等多地的同类案件。
 
警方提示:网络贷款类诈骗是当前电信网络诈骗中最具有欺骗性的一类。诈骗团伙精心设计了诈骗“话术”,骗取受害人信任。市民群众请牢记,想贷款,到正规贷款机构申办是唯一正确的选择。
 
典型案例3
 
冒充QQ好友购票套路深,要保护好个人隐私
 
今年2月,吴小姐报称帮冒充的好友购买机票,被诈骗8000余元。接报后,海珠警方迅速侦查,并将涉嫌诈骗嫌疑人张某抓获归案。
 
据嫌疑人张某供述,他实施冒充QQ好友诈骗的关键是收集事主发到QQ空间内的图片信息。张某称,外出旅游的人喜欢在QQ空间上上传游玩照片,而未加好友的人也可以看见QQ空间里的内容,他主要是观察浏览照片的人名,判断其中哪些人会是QQ空间主人的朋友,这些人正是张某瞄准的作案目标。
 
张某以该QQ空间主人的网名注册邮箱,让人仅看邮箱名字便误以为对方是QQ空间的主人。张某通过邮箱发邮件给事主,称正在国外旅游,无法用手机通信,所以用发邮件的方式沟通。张某在邮件中称,自己在订票网站上已付款购买了回程的机票,但不知何原因无法出票,请事主帮忙联系航空公司,并附上航空公司链接。事主一旦点击链接,就会落入张某的圈套。
 
警方提示:收到陌生信息或邮件后,要第一时间通过原号码、微信或其他共同联系人等方式确认其真实身份。与熟人之间涉及资金来往要多个心眼,应多方面核实真假,不要未经确认对方身份就轻易转账。对一切通过电话、短信、邮件要求进行的资金操作,务必保持警惕,必要时请立即与警方联系。

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